7net購物網 兆豐案督導小組盼檢方速查明是否有不法


行政院今天(24日)召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第10次會議,由財政部次長蘇建榮彙整相關部會會議決議辦理情形提出工作報告,臚列督導小組在釐清本案責任歸屬、違失課責及損害追償、健全整體金融監管及公股股權管理體制,以及督促兆豐強化內部管理及洗錢防制等方面的進展。經會中討論後,小組委員認為部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向的工作上已有落實與強化,至於是否涉及洗錢及其他不法情事,則請檢方務必儘速查明後對外公布結果。

關於兆豐案,在行政責任追究方面,金管會、財政部之前已做出行政處分、相關人員懲處及進行民事求償;在制度改善方面,金管會及財政部已分別在加強總機構對國外營業單7net位管理、強化內部控制3道防線功能、對董事會監督功能以及對公股代表之考核、重大事件及早通報董事會及主管機關等制度有所改革;在強化洗錢防制措施方面,行政院已將洗錢防制法修正草案送請立法院審議,並由法務部與金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部等成立跨部會專案小組,政院將指定專責政委督導,以強化協調整合工作,讓法令遵循及效能遵循同步到位。

至於洗錢真相釐清方面,金管會於9月29日向立法院以秘密會議方式提供外界關切的174筆匯款交易及客戶資料外,亦將兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行2012至2014年間匯款人、受款人、最終受益人為台灣籍的匯款交易資料轉請檢方調查,檢方目前刻正持續清查是否有涉及不法洗錢等情事。

督導小組咸認相關部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向上均有落實與強化,惟對於外界關切之洗錢真相仍未究明,督導小組請法務部轉知檢方,希望能加快腳步,積極查處此案是否有涉及洗錢之不法情事,並儘速對外公佈。

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